（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-077

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议见知于 2024年 12月 3日以通信形势向全体监事发出。会议于 2024年 12月 9日以现场形势在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主握，本次会议应出席会议监事 3东谈主，本色出席会议监事 3东谈主。

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《对于公司 2025年度央求概括融资额度及担保额度的议案》 公司及下属子公司 2025年度拟向银行、融资租出公司等金融机构央求瞻望不跳跃 17.73亿元东谈主民币的概括授信额度，公司及下属子公司 2025年度拟为归并报表范围内下属子公司（含新斥地、收购的下属子公司）提供整个不跳跃98,000万元东谈主民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保缓期或续保）；为确保下属子公司业务的告成开展，公司拟提供总金额不跳跃 30,000万元的践约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂命名，公司称号具体以本色注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂命名，公司称号具体以本色注册登记为准）与客户签署的普通购销公约的居品销售业务提供践约担保，担保总数度在上述公司内可调剂使用。监事会以为：公司央求概括融资额度及担保额度是为满足公司及子公司普通筹谋发展需要，担保风险在公司的可控范围内，适应公司合座发展战术。本次授信及担保额度瞻望事项不存在损伤上市公司和鼓舞、相等是中小鼓舞利益的情形。公司对上述议案的审议圭表及表决恶果正当灵验。表决情况：愉快 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《山东金帝精密机械科技股份有限公司对于公司 2025年度央求概括融资额度及担保额度的公告》。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

（二）审议通过《对于开展商品期货套期保值业务的议案》 为缩短坐褥筹谋筹谋原材料价钱波动给公司带来的筹谋风险，保握公司筹谋事迹握续、踏实，拟诈欺期货用具的避险保值功能，左证坐褥筹谋绸缪择机开展商品期货套期保值业务，以灵验缩短原材料商场价钱波动风险，保险公司主交易务稳步发展。监事会以为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主淌若为了回避坐褥筹谋华夏材料价钱波动风险，减少因原材料价钱波动形成的居品本钱波动，保证居品本钱的相对踏实，缩短对坐褥筹谋影响。公司制定了相应的业务处理轨制，设立健全了灵验的审批圭表和风险限度体系，筹谋决议圭表和审批过程适应筹谋法律律例的限定，不存在损伤公司及鼓舞利益的情形。因此，监事会愉快公司及子公司开展交游保证金和权益金上限不跳跃东谈主民币 1000万元，任一交游日握有的最高合约价值不跳跃东谈主民币 1亿元的商品期货套期保值业务。表决情况：愉快 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《山东金帝精密机械科技股份有限公司对于开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告体育游戏app平台。山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会2024年 12月 10日