证券代码：603689       证券简称：皖自然气            编号：2025-016 债券代码：113631       债券简称：皖天转债            安徽省自然气树立股份有限公司           对于戒指性股票回购刊出推论完成            暨不调整可转债转股价钱的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何错误记录、误导性述说 大略首要遗漏，并对其实践的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。      进攻实践请示：   ● 调整前转股价钱：7.21 元/股   ● 调整后转股价钱：7.21 元/股   ● 因本次回购刊出的戒指性股票占公司总股本比例较小，经筹划并四舍五 入，本次戒指性股票回购刊出完成后，“皖天转债”的转股价钱不变。   经中国证券监督处分委员会《对于核准安徽省自然气树立股份有限公司公开 刊行可转机公司债券的批复》（证监许可【2021】2733 号）核准，安徽省自然气 树立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日公树立行可转债 股。      一、转股价钱调整依据 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《对于回 购刊出部分戒指性股票及调整回购价钱的议案》。鉴于 9 名引发对象 7 东谈主发生工 作拯救，1 东谈主下野，1 东谈主存在违规违规步履，为不再具备引发对象阅历，愉快公 司回购刊出上述对象执有的已获授但尚未撤消限售的戒指性股票 29.20 万股。具 体实践详见公司 2025 年 1 月 24 日表示于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《安徽省自然气树立股份有限公司对于回购刊出部分戒指性股票的 公告》（公告编号：2025-003）。    现在公司已向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司递交了本次回购 刊出干系央求，预测本次所有 29.20 万股戒指性股票于 2025 年 2 月 24 日完成注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《安徽省自然气树立股份有限公司 2022 年限 制性股票引发规划部分戒指性股票回购刊出推论公告》                        （公告编号：2025-015）。    凭证《安徽省自然气树立股份有限公司公树立行可转机公司债券召募说明书》 （以下简称“可转债召募说明书”）干系条件的限定，在“皖天转债”刊行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将对转股 价钱进行相应调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。    二、转股价钱调整公式与调整效用    （一）本次回购刊出戒指性股票的原因及依据    鉴于原授予戒指性股票的引发对象 7 东谈主发生职责拯救，1 东谈主下野，1 东谈主存在 违规违规步履，上述共 9 东谈主不再稳当引发条件，凭证《上市公司股权引发处分办 法》《引发规划（草案）》的相关限定和公司 2023 年第一次临时鼓动大会的授 权，公司对前述引发对象已获授但尚未撤消限售的 29.20 万股戒指性股票进行回 购刊出。    （二）本次回购刊出的干系东谈主员、数目：    本次回购刊出戒指性股票触及 9 东谈主，拟回购刊出戒指性股票 29.20 万股；本 次回购刊出完成后，剩余股权引发戒指性股票 730.30 万股。    （三）回购刊出安排    公司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司央求办理上 述 9 名引发对象已获授但尚未撤消限售 29.20 万股戒指性股票的回购过户手续， 预测本次戒指性股票于 2025 年 2 月 24 日完成刊出。    三、回购刊出戒指性股票后公司股份结构变动情况    凭证公司可转债召募说明书干系限定，具体调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   四、说明及承诺   公司董事会说明：本次回购刊出戒指性股票事项触及的有谋略措施、信息表示 稳当法律规矩、《上市公司股权引发处分主义》的限定和公司本次引发规划、限 制性股票授予契约的安排，不存在挫伤引发对象正当权利及债权东谈主利益的情形。   公司承诺：已核实并保证本次回购刊出戒指性股票触及的对象、股份数目、 刊出日历等信息真确、准确、齐备，已充分请问干系引发对象本次回购刊出事宜， 且干系引发对象未就回购刊出事宜示意异议。如因本次回购刊出与相关引发对象 产生纠纷，公司将自行承担由此产生的干系法律包袱。   凭证上述商定，戒指性股票回购事项适用调整公式：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   P0=7.21 元/股   A=4.26 元/股，即戒指性股票回购价钱。   k=-292,000/490,479,944≈-0.05953%，其中 292,000 为公司本次回购刊出 股数，490,479,944 为公司本次回购刊出推论前总股本。   因此，P1=7.21 元/股。即本次戒指性股票回购刊出完成后，“皖天转债”转 股价钱不变，仍然为 7.21 元/股。                            安徽省自然气树立股份有限公司董事会