中访网数据  四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“合纵药易购”)于2025年7月14日改良并通过了《董事会议事递次》，进一步规范董事会运作机制，明确决议权限与步骤。新递次要点鬈曲了董事会权益、挑升委员会职能及关联交往审议圭臬，旨在晋升公司惩办水平与决议效果。

字据改良后的递次，董事会由7至9名董事构成，包括3名沉寂董事和1名员工代表董事，任期不高出3年。董事会下设审计委员会、策略与发展委员会、提名委员会及薪酬与调查委员会，其中审计委员会欺诈监事会权益，成员包含3名沉寂董事，且召集东说念主需为管帐专科东说念主士。递次明确，要紧交往(如钞票收购、对外投资、关联交往等)需经董事会审议，具体圭臬包括交往金额占公司净钞票10%以上或完全金额超1000万元等。

此外，新规强化了关联交往销亡表决机制，要求关联董事不得参与联系决议表决。董事会临时会议召开条目放宽，代表10%以上表决权鼓吹或三分之一董事即可提出召开，进犯情况下可裁减见知时限。决议需经整体董事过半数通过，相配事项(如对外担保)需三分之二以上董事本心。

递次还要求董事会会议纪录保存10年以上，并明确董事长对未达审议圭臬的交旧事项具有决定权，但需过后向董事会叙述。这次改良进一步细化了董事牵累与决议经过欧洲杯体育，强调合规性与透明度，为合纵药易购的恒久安稳发展奠定惩办基础。